السياسة الجنائية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر

Abstract

ملخص: إن تبلور بنيان جريمة تبييض الأموال من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الحديث المصرفي، الذي أصبحت فيه تكنولولجيا الإتصال والجريمة المنظمة أنجع تقنية لقطع الصلة عن الأموال ذات المصدر الإجرامي ومصدرها غير المشروع، عوامل دفعت المنظومة الدولية الى إستحداث معايير دولية ومؤسساتية للحد من آثار الجريمة، دفعت الجزائر بإعتبارها عضوا في المجتمع الدولي الى تبني القواعد القانونية الحديثة وإصلاح هيكلها المؤسساتي من أجل رفع التحفظات التي أبدتها المنظمات الدولية في تقييمها لإلتزام الدول بالمبادئ العالمية لمكافحة تبييض الأموال.

الكلمات المفتاحية: الجريمة – تبييض الأموال – الوقاية – المكافحة- المسؤولية .

Résumé:

La cristallisation de la structure du crime de blanchiment d'argent, du concept traditionnel au concept bancaire moderne, dans lequel les technologies de la communication et le crime organisé sont devenus la technique la plus efficace pour couper le lien entre les fonds d'origine criminelle et leur source illégale, a incité le système international à développer des normes internationales et institutionnelles pour limiter les effets du crime. L'Algérie a incité En tant que membre de la communauté internationale, et a adopté et réformer des règles juridiques modernes et sa structure institutionnelle afin de lever les réserves exprimées par les organisations internationales dans leur évaluation de l'engagement des pays aux principes mondiaux de lutte contre le blanchiment d'argent. Mots-clés: Crime - Blanchiment d'argent – prévention- lutte – la responsabilité.

Abstract:

The crystallization of the structure of money laundering crime, from the traditional concept to the modern banking concept, in which communication technologies and organized crime have become the most effective technique for severing the link between criminal funds and their illegal source, prompted the international system to develop international and institutional standards to limit the effects of crime. Algeria urged as a member of the international community, and adopted and reformed modern legal rules and its institutional structure in order to lift the reservations expressed by international organizations in their assessment of countries' commitment to global principles of fight against money laundering.

Keys words: Crime - Money laundering - prevention - struggle - responsibility